公告日期：2021-11-09

证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：开源证券
山东嘉钢供应链股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836303 嘉钢股份 2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李静为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李静为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（二）审议《关于提名葛玉光为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名葛玉光为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（三）审议《关于提名蒋平为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蒋平为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（四）审议《关于提名田猛为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名田猛为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（五）审议《关于提名孔德宜为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名孔德宜为第三届董事会董事候选人，为新任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规……
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