公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-018

证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：李静

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李静担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举李静担任公司第三届董事

会董事长。任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。李静不属于

失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李静担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任李静为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自

2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。李静不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任冷晗担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任冷晗为公司财

务总监。任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。冷晗不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任蒋平担任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2021-018

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任蒋平为公司

董事会秘书。任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。蒋平不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。