公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-019

证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：招商证券
山东嘉钢供应链股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：周明广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东嘉钢供应链股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《山东嘉钢供应链股份有限公司 2020 年半年度报告》（以下简称“《2020 年半年度报告》“）进行了审

公告编号：2020-019

核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实、准确、完整地 反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖公章的《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届监事会
第五次会议决议》；
2、《山东嘉钢供应链股份有限公司 2020 年半年度报告》。

山东嘉钢供应链股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 17 日

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