公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-020
证券代码:836303 证券简称:嘉钢股份 主办券商:招商证券
山东嘉钢供应链股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:李静
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
经与招商证券股份有限公司进行了充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就解除相关事宜达成一致意见,现拟签署附生效条件的解除持续督
公告编号:2020-020
导协议,约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司长期发展需要,公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-020
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 11 月 20 号召开 2020 年第一次股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会第七次会议……
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