公告日期：2020-03-13

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座

402 室

主办券商：兴业证券

住所：福建省福州市湖东路268号

二零二零年三月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 4

二、发行计划 ...... 8

三、非现金资产认购情况 ...... 15

四、本次发行对申请人的影响 ...... 49

五、其他重要事项 ...... 51

六、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 52

七、中介机构信息 ...... 59

八、有关声明 ...... 61

九、备查文件 ...... 67

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

证券简称 赛诺贝斯

证券代码 836311

所属行业 I64 互联网和相关服务业

公司是国内 TMT 行业领先的营销自动化服务商，自主开发

了基于SaaS 技术架构的Smarket® 自动化营销平台及系列

主营业务 子产品，并基于该平台为客户提供精准营销、数字营销、

Smarket®自动化营销平台应用、IDC 云服务、营销咨询等

多样化的营销服务。

所属层次 基础层

主办券商 兴业证券

董事会秘书或信息 林芹

披露负责人

联系方式 010-51652500

（二）公司及相关主体是否存在下列情形

1 公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 否

查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际 否

控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

3 公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 否

4 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否

优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否

6 公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的不适 否

用）。

（三）发行概况

拟发行数量（股） 774,087

拟发行价格（元） 16.05

拟募集金额（元） 不适用

发行后股东人数是否超 200 人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。