公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-050

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836311 赛诺贝斯 2020 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》
根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高授信额度不超过 1200 万元整的贷款授信，授信期限不超过三年。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证上述流动资金贷款授信的实现，公司控股股东、实际控制人张韬和刘晓育夫妇自愿为该笔贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保，具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2020-050

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电
话。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：林芹

联系电话：010-51652500

公告编号：2020-050

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

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