公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-055

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知及通讯
的方式发出
5. 会议主持人：董事长陈秋鹏先生
6. 会议列席人员：董事会秘书朱瑞倩女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-055

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定编制了公司《2023 年半年度报告》，具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 3,000.00万元。

更多内容详见公司于同日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的公告》（2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2023-055

深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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