公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，巩启春、石镇源在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

巩启春先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。巩启春先生先后任职于中冶第 17 冶金建设集团、深圳同人会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所有限公司、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师、合伙人；2018 年 9 月至今，任集美新材独立董事。

石镇源先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学院管理学、法学双学士学位，北京大学法学院法律硕士学位。石镇源先生先后任职于深圳市委接待办公室秘书、深圳证监局上市处副主任科员、深圳证监局期货处主任科员、深圳证监局机构三处前海监管办公室主任、中国中投证券有限责任公司风险管理总监、现任深圳市中海资本管理有限公司合伙人、兼任民建深圳市委委员、经济工作委员会主任、福田区营商环境咨询委员会委员、福田区第四届、第五届政协委员、民建福田总支副主委、中山大学校外导师、香港中文大学

公告编号：2024-004

（深圳）校外导师、深圳国际仲裁院仲裁员、福田检察院司法监督员；2021 年 9月至今，任集美新材独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事巩启春、
石镇源会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

巩启春 8 8 0 0 否 6

石镇源 8 8 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事巩启春、石镇源对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会第 1、《关于向全资子公司提供借款展期 同意

月 24 日 十七次会议 暨追加提供借款额度的议案》

2023 年 4 第三届董……
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