公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-027

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈秋鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,924,000 股，占公司股本的 71.0986%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍丽梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高春梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000股，占公司股本的 0.4124%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢向宗先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈楚云女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邢向宗先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计

公告编号：2024-027

学专业，注册会计师。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，深圳天地会计师事务所有限公司
审计员；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2010
年 6 月至 2013 年 9 月中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013 年 10 月至
2015 年 3 月，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015 年 4 月至 2019
年 11 月，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 12 月至 2022 年 9 月，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 10 月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务所律师助理；2010 年 2 月至
2015 年 6 月，任北京市金杜（深圳）律师事务所律师、资深律师；2015 年 7 月至 2016
年 3 月，任广东荣恒律师事务所（已更名为广东海涵律师事务所）合伙人律师；2016
年 3 月至今，任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人；2022 年 5 月至今任本川智
能（300964.SZ）独立董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2024-027

深圳市集美新材料股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。