公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-039

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举陈秋鹏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,924,000 股，占公司股本的 71.0986%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈秋鹏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 37,924,000 股，占公司股本的 71.0986%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈秋鹏先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 37,924,000 股，占公司股本的 71.0986%，不是失信联合惩戒对象。

任命伍丽梅女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晶晶女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-039

9 月 18 日审议并通过：

选举曹维府先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2437%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 18 日审议并通过：

选举邢向宗先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2024 年 9
月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

选举陈楚云女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高春梅女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18
日起生效。上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.4124%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治

公告编号：2024-039

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市集美新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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