公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-016

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日，电话通知
5.会议主持人：纪伟勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2022-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
无
四、 备查文件目录

（一）《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
浙江三联环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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