公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-019

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日，电话及
书面通知
5.会议主持人：纪伟勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-019

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由子公司提供房产抵押的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 500 万元，年利率为 4%。500 万元授信额度由子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司提供名下位于上沙溪村章田圩 59 号的房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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