公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-010
证券代码:836314 证券简称:三联环保 主办券商:兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日,电话及
书面通知。
5. 会议主持人:汤丽军
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
公告编号:2023-010
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年年度财务决算方案》
1.议案内容:
《2022 年年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2023 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所,在新三板挂牌审计和年报审计中工作效
公告编号:2023-010
率较高、独立性强,专业能力好,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配的方案》
1.议案内容:
由于公司尚处于发展阶段,对资金需求较大,拟对 2022 年年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体年报内容详见公司2023年4月25日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有
公告编号:2023-010
限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会监事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
浙江三联环保科技股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。