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发表于 2023-04-25 22:32:23 股吧网页版
三联环保:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-010

证券代码:836314 证券简称:三联环保 主办券商:兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日,电话及
书面通知。
5. 会议主持人:汤丽军
6. 召开情况合法合规性说明:

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。

公告编号:2023-010

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年年度财务决算方案》
1.议案内容:

《2022 年年度财务决算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容:

《2023 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所,在新三板挂牌审计和年报审计中工作效

公告编号:2023-010

率较高、独立性强,专业能力好,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配的方案》
1.议案内容:

由于公司尚处于发展阶段,对资金需求较大,拟对 2022 年年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体年报内容详见公司2023年4月25日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有

公告编号:2023-010

限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1、经与会监事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司
监事会
……
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