公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-014

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：纪伟勇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信

公告编号：2023-014

心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法
律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。详见公司 2023 年 5 月 25 日在全
国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为配合本次回购公司股份的顺利实施，拟提请股东大会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律规定的范围内，根据公司和市场的具体情况，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜。

授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

(1)办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2)办理相关报批事宜，签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(3)授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户；

(4)决定聘请相关中介机构；

(5)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(6)监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7)根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜(如需要)；

公告编号：2023-014

(8)其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议
案：
1、《关于公司<回购股份方案>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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