公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-032

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纪伟勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,692,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.999771%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-032

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

由于公司财务部门工作疏忽，公司于 2023 年 6 月 5 日归还实际控制人对公
司的借款时，多汇 30 万元，实际控制人纪伟勇已于 2023 年 6 月 28 日归还上述
错汇款。该事项构成关联方资金占用。

详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 网 站
http://www.neeq.com.cn/发布的《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,453,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东纪伟勇、王建伟、丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）、丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）、丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）、丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）、丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于修改<浙江三联环保科技股份有限公司章程>部分条款的议
案》
1.议案内容：

因个别董事、监事辞职，公司拟变更公司章程。修订对照如下：

序号 修改前 修改后

1 第一百零三条 第一百零三条

董事会由 6 名董事组成。设董事长 董事会由 5 名董事组成。设董事
1 人。 长 1 人。

公告编号：2023-032

2 第一百四十一条 第一百四十一条

公司设监事会。监事会由 5 名监事 公司设监事会。监事会由 4 名监
组成（其中 2 名为职工代表监事）， 事组成（其中 2 名为职工代表监
监事会设主席 1 人。监事会主席由 事），监事会设主席 1 人。监事
全体监事过半数选举产生。监事会 会主席由全体监事过半数选举产
主席召集和主持监事会会议；监事 生。监事会主席召集和主持监事
会主席不能履行职务或者不履行 会会议；监事会主席不能履行职
职务的，由半数以上监事共同推举 务或者不履行职务的，由半数以
一名监事召集和主持监事会会议。 上监事共同推举一名监事召集和
监事会应当包括股东代表和适当 主持监事……
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