公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-003

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话及书面通知
方式发出

5.会议主持人：纪伟勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司公司向中信银行申请授信贷款
暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

浙江三联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，向中信银行股份有限公司丽水分行（以下简称“中信银行”）申请授信贷款，贷款金额为人民币 270 万元整，年利率为 4.0%，以上贷款的性质为信用贷款，无实际抵押物，公司实际控制人、控股股东纪伟勇以个人信用提供个人连带保证责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司关于向工商银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国工商银行丽水莲都支行申请 955 万元贷款，
用于补充公司流动资金，贷款利率为 3.1%，贷款期限为一年。此笔贷款以公司房产（丽房权证莲都区字第 01167360 号、丽房权证莲都区字第 01167361 号）、土地（丽（开）国用（2011）第 4856 号）抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<浙江三联环保科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

因注册资本减少，公司拟变更公司章程。修订对照如下：

序号 修改前 修改后

第五条 第五条

1

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

公告编号：2024-003

43,692,300 元。 36,000,100 元。

第十九条 第十九条

公司股份总数为 43,692,300 公司股份总数为 36,000,100
2

股，全部为普通股，每股面值 股，全部为普通股，每股面值
为人民币 1 元。 为人民币 1 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提
……
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