公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 08：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836314 三联环保 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所周哲、朱保颍律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度财务决算方案》

《2023 年年度财务决算方案》。

（二）审议《2024 年年度财务预算方案》

《2024 年年度财务预算方案》。

（三）审议《关于 2023 年年度利润分配的方案》

由于公司尚处于发展阶段，对资金需求较大，拟对 2023 年年度利润不分配，
也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（四）审议《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站
http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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（五）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办……
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