公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及书面通知方式
发出
5.会议主持人：汤丽军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度财务决算方案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的方案》
1.议案内容：

由于公司尚处于发展阶段，对资金需求较大，拟对 2023 年年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站
http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-013

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

1．会计政策变更

会计政策变更的内容和原因 备注

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准

则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税
不适用初始确认豁免的会计处理”。

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司无影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2024-013

浙江三联环保科技股份有限公司
监事会
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