公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会纪伟勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.999722%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度财务决算方案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的方案》
1.议案内容：

由于公司尚处于发展阶段，对资金需求较大，拟对 2023 年年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-015

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站
http:www.neeq.com.cn 发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六……
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