公告日期：2023-07-14

安徽城市药业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省蚌埠市淮上大道5068号

2023年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈荣 汤彬 赵洪伟

王建 孔庆宇

全体监事签名：

马玲 田炜 陈明

全体高级管理人员签名：

腾永昆 唐伟 汤彬

赵洪伟 孔庆宇

安徽城市药业股份有限公司（加盖公章）
2023年7月11日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......7
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 9
四、 有关声明 ...... 10
五、 备查文件 ...... 11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、城市药业 指 安徽城市药业股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东大会 指 安徽城市药业股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽城市药业股份有限公司董事会

监事会 指 安徽城市药业股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人

公司章程、章程 指 安徽城市药业股份有限公司章程

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
……
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