公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-005

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴鹏

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司，注册资本为人民币 7000 万元，注册地址为安徽省蚌埠市淮

公告编号：2024-005

上区沫河口镇金漴路 3-33 号、金漴路 3-66 号、金漴路 3-99 号、具体信息以当
地市场监督管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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