公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-033

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836315 城市药业 2024 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事吴鹏、吴楠、陈荣、滕永昆、汤彬继续担任第四届董事会董事，任期为三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。本次选举为换届选举，吴鹏、吴楠、陈荣、滕永昆、汤彬为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公告编号：2024-033

公司监事会拟提名马玲、赵维娇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2024 年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈明共同组成公司第四届监事会。自2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司治理需求，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位 2 名，取消副董事长职位并修订章程相关条款。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟减少董事席位 2 名，且取消副董事长职位，同步修订《董事会议事规则》相关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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