公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-034

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零一条 公司设董事会，对股东 第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由七名董事组成 大会负责。公司董事会由五名董事组
成。

第一百零六条 公司董事会设董事长 1 第一百零六条 公司董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人，董事长、副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半由董事会以全体董事的过半数选举产 数选举产生。
生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-034

二、修订原因

本次修改《公司章程》，是根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局所需，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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