公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-062

证券代码：836316 证券简称：ST 松兴 主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司控股股东、实际控制人、一致行动人

变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更基本情况
（一）变更主体

□第一大股东变更 √控股股东变更

√实际控制人变更 √一致行动人变更

（二）变更方式

广州广日股份有限公司通过其他方式解除了与广州松青企业管理中心（有限合伙）
于 2022 年 12 月 31 日签订的第五份《一致行动协议》（有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日），该协议解除使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，由广州广日股份有限公司变更为无控股股东、实际控制人，不存在新增的一致行动人。二、变更后控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

变更后公司无控股股东、实际控制人。
三、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司原一致行动人广州广日股份有限公司及广州松青企业管理中心（有限合伙）在
2024 年 5 月 21 日松兴电气 2023 年度股东大会、2024 年 6 月 15 日松兴电气 2024 年第二
次临时股东大会中未保持一致行动，导致股东大会未通过相关议案。

2024 年 8 月 12 日，广州广日股份有限公司及广州松青企业管理中心（有限合伙）代
表在广州市黄埔区人民法院《执行笔录》中，明确现有的《一致行动协议》已无法履行或事实上已不存在。

2024 年 8 月 22 日，广州松青企业管理中心（有限合伙）及公司收到广州广日股份有
限公司发出《告知函》，在《告知函》送达时解除双方在 2022 年 12 月 31 日续签的第五份

公告编号：2024-062

《一致行动协议》。

该《一致行动协议》的解除，导致公司出现无控股股东及无实际控制人的情形。
四、其他事项
（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购 否

若构成，是否已披露相关文件 不适用 无

本次变更是否触发权益变动 否

若触发，是否已披露相关文件 不适用 无

（二）国家相关部门批准情况
本次变更是否需国家相关部门批准 否

批准部门 /

批准程序 /

批准程序进展 /

（三）限售情况

无
（四）其他

无
五、备查文件目录

《告知函》

广州松兴电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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