公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-002

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈永洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见深圳市通网技术股份有限公司《关于拟变更 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号 2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

公告编号：2022-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见深圳市通网技术股份有限公司《预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-005）
2.回避表决情况

根据公司章程第 111 条，“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”故董事会未对本议案进行表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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