公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-003

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《更换 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于拟变更 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举两名监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到第三届监事会主席王峰先生、监事罗丽
女士的辞职报告，两人因个人原因分别辞去监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王峰先生、罗丽女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自公司按法定程序选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，王峰先生、罗丽女士将继续履行监事职责。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司股东陈曙光先生提名张曼女士、股东陈强先
生提名谢堃先生为公司第三届监事会非职工代表监事人选的提名，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张曼，女，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2010 年 5 月，任阿法埃莎星马（烟台）化工产品有限公司市场部国际
市场助理，2010 年 9 月至 2011 年 8 月，任广州韦博国际英语教学部语言指导老
师，2011 年 11 月至 2018 年 3 月，任丰泰（天津）精细化学有限公司总经理助
理，2018 年 5 月至 2018 年 10 月，任深圳市信维通信股份有限公司微纳光电研
究院院长助理，2018 年 12 月至 2020 年 9 月，任深圳市瑞微智能有限公司总经
理助理 ，2020 年 10 月起迄今，任通网技术公司总经理助理兼运营中心经理。张曼女士持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的监事任职资格。

谢堃，男，1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 8 月至 2016 年 4 月，任中国电信深圳分公司观澜服务中心网格攻防室主管，
2016 年 5 月起任迄今，任通网技术公司运营中心主管。谢堃先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的监事任职资格。

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
详见深圳市通网技术股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性交易的公告》（公告编号 2022-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。