公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-026

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

公司 3 名高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认并授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《深圳市通网技术股份有限公司关于补充确认并授权公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号 2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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