公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-011

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张曼

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市通网技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号2023-012）、《深圳市通网技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2023]第 2171 号文出具了标准无保留意见公的审计报告。财务决算具体内容见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在2023 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-011

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实

际运行情况，2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见《2022 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

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