公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-018

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 3 位高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第四届董事会成员候选人。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗丽、谢堃为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。其中，谢堃为连选连任，罗丽为新任，简历如下：

罗丽，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年
8 月至 2012 年 6 月任深圳市合创永安智能科技有限公司财务部主管，2012 年 6
月至 2022 年 2 月期间任通网技术公司营销中心经理，2015 年 5 月至 2022 年 2
月期间任公司监事。2023 年 1 月至 2024 年 4 月期间任公司大客户经理，2024
年 5 月份起任公司运营中心经理。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-018

无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理董事、监事、高级管理人员换届选举相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈永洲 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过

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