公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-020

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 6 月 26 日审议并通过：

选举陈永洲先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份37,093,000股，占公司股本的74.186%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈曙光先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 969,000 股，占公司股本的 1.938%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈永洲先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份37,093,000股，占公司股本的74.186%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张小林女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小林女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴红丽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 26 日审议并通过：

选举罗丽女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上

公告编号：2024-020

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗丽，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至
2012 年 6 月任深圳市合创永安智能科技有限公司财务部主管，2012 年 6 月至 2022 年 2
月期间任通网技术公司营销中心经理，2015 年 5 月至 2022 年 2 月期间任公司监事。2023
年 1 月至 2024 年 4 月期间任公司大客户经理，2024 年 5 月份起任公司运营中心经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举已顺利完成，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳市通网技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市通网技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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