公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-016

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

关于公司拟申请银行贷款暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产经营周转，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市支行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元，期限一年，具体内容以与银行签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人、董事长邹文生以及股东邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟），拟为上述贷款提供连带责任保证，构成关联担保。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司拟申请银行贷款的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事邹文生、邹兴昌、邹盛生无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2022-016

二、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。
三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营周转，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市支行申请短期流动资金贷款人民 500 万元，期限一年，具体内容以与银行签订的协议为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，支持公司的发展，有利于解决公司临时资金需求，是真实的，必要的。本次关联交易能解决公司的资金需求，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，且不会对股东利益产生损害。
五、备查文件目录
《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

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