公告日期：2023-04-27

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开
2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836321 天合牧科 2023 年 5 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请国信信扬律师事务所律师。
（七）会议地点

广东天合牧科实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹文生女士向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作总结及 2022 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人周勤向公司董事会提交的《2022年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年财务预算方案》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度财务报告审计机构，2023 年度审计费用不超过人民币 13.3 万
元。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2023-008】《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（八）审议《董事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报
告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《监事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国……
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