公告日期：2023-06-16

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程已于 2023 年 5 月 31 日经 2022 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东天合牧科实业股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由广东牧科实业有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立，原广东牧科实业有限公司的股东即为公司发起人；公司在韶关市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司名称：广东天合牧科实业股份有限公司

第四条 公司住所：韶关市曲江区枫湾镇步村寨下村瑶岭钨矿老虎冲农场内，邮政编码：512161

第五条 公司注册资本为：人民币 5433.6735 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项 业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提 供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和 社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪、肉猪的饲养和销售；畜牧技术咨询服务。农业技术研究开发；生态农业开发；有机肥料生产销售；种植、销售：蔬菜、药材、水果、绿化苗木、花卉；水产养殖销售；粮食收购与销售；货物运输。第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司依法置备股东名册；股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据，股东名册由公司董事会秘书管理。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管；公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。

第十八条 公司由广东牧科实业有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的广东牧科实业有限公司股东权益作为出资认缴公司股份，其中发起人邹文生认缴股份1500.4003万股，占公司设立时总股本的60.016%；邝旺祥认缴股份99.7595万股，占公司设立时总股本的3.9904%；任永钦认缴股份48.8827万股，占公司设立时总股本的1.9553%；陈细浩认缴股份34.9162万股，占公司设立时总股本的1.3966%；谢……
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