公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-025

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹文生
6.召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数35,947,466 股，占公司有表决权股份总数的 66.1569%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司
2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2023-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,947,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邓庆航先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提名邓庆航先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,947,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-025

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

张海平 监事 离职 2023 年 7 月 20 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

邓庆航 监事 任职 2023 年 7 月 20 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东天合牧科实业股份有限公司
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