公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-006

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘江先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段业务特点，为进一步深化公司改革，完善经营管理机制，促进业务转型发展，拟对公司现有组织架构进行调整。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司薪酬绩效管理相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步适应公司经营管理需要，落实公司价值导向，激励公司员工对公司整体绩效的贡献，拟对公司薪酬绩效管理相关制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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