公告日期：2023-04-21

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘江先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债6,712.93万元，比上年期末增加1,172.13万元,增长21.15%；营业收入13,660.93
万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38 万元，较上
年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑股东投资回报,建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理绩效考核的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理绩效考核结果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011；《2022 年年度报告》，公告编号：2023-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会 2023 年工作计划的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司高管人员绩效管理及薪酬管理办法>的议案》1.议案内容：

修订《公司高管人员绩效管理及薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）……
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