公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾新权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债6,712.93 万元，比上年期末增加 1,172.13 万元,增长 21.15%；营业收入
13,660.93 万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38
万元，较上年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑股东投资回报,建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理绩效考核的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理绩效考核结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011；《2022 年年度报告》，公告编号：2023-012。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中检南方第三届监事会第二次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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