公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会
第四次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836325 中检测试 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债6,712.93 万元，比上年期末增加 1,172.13 万元,增长 21.15%；营业收入
13,660.93 万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38
万元，较上年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公告编号：2023-009

考虑股东投资回报,建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。
（五）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011；《2022 年年度报告》，公告编号：2023-012。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。