公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-028

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证
券

中检集团南方测试股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘江先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见《续聘会计师事务所公告》，(公告编号：2023-026)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》1.议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东中国检验认证集团测试技术有限公司涉及上述事项，回避表决。三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-028

中检集团南方测试股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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