公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会
第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836325 中检测试 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年末，公司总资产22,353.54 万元，比上年期末增加 1,654.72 万元，增长 7.99%；公司总负债
7,205.17 万元，比上年期末增加 492.24 万元,增长 7.33%；营业收入 17,260.37
万元，较上年度增加 3,599.44 万元，增长 26.35%；净利润 1,462.48 万元，较
上年度增加 1,294.10 万元，增长 768.58%。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑股东投资回报,建议 2023 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

公告编号：2024-012

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

制定 2024 年度财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-008；《2023 年年度报告》，公告编号：2024-009。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身……
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