公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-013

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：中检南方 A 栋二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

中检集团南方测试股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

中检集团南方测试股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年末，公司总资产
22,353.54 万元，比上年期末增加 1,654.72 万元，增长 7.99%；公司总负债
7,205.17 万元，比上年期末增加 492.24 万元,增长 7.33%；营业收入 17,260.37
万元，较上年度增加 3,599.44 万元，增长 26.35%；净利润 1,462.48 万元，较
上年度增加 1,294.10 万元，增长 768.58%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-013

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑股东投资回报,建议 2023 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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