公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-030

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程华荣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 54,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。

二、议案审议情况

公告编号：2019-030

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款并

由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2019 年 5 月，公司向兴业银行

股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（￥20,000,000.00 元），

借款期限自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 7 日止。程华荣、程红

斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于 2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。2.议案表决结果：

同意股数 8,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东程华荣、程红星、李梅泽、深圳市华铭轩投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及

公告编号：2019-030

其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”变更为：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理；中草药植物种植与研发。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。2.议案表决结果：

同意股数 54,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修改<深圳市东华园林股份有限公司章程>的议

案》

公告编号：2019-030

1.议案内容：

本次经营范围变更后，公司将修改……
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