公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-004

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程华荣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数5,679,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2020-004

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更公司全称》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司全称。公司中文全称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen

Donghua landscaping Co.,Ltd”变更为“Shenzhen Donghua Ecological And

Environmental Technology Co., Ltd”具体名称以工商管理机关核准登记的名称为准。

2.议案表决结果：

同意股数 56790000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于变更公司证券简称》的议案

1.议案内容:

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司证券简称，由“东华园林”变更为“东华股份”，证券简称以全国中小企业股份转让系统批准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 56790000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-004

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件规定，拟定将公司名称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”。

因此本次公司章程修改如下：

原章程第二条为：公司名称：深圳市东华园林股份有限公司。

现将第二条修改为：公司名称：深圳市东华生态环境科技股份有限公司2.议案表决结果：

同意股数 56790000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

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