公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-014

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：方建荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对 2019 年监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-014

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告》、《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2019 年财务决算情况进行总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起草
了《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-014

结合公司 2019 年度经营业绩及未来发展规划，提请监事会对本年年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市东华园林股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。