公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-026

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券
深圳市东华园林股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程华荣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数56,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；程华荣女士
无

公告编号：2020-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名童亚丽女士为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员，监事肖斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市东华园林股份有限公司章程》及《深圳市东华园林股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经监事会提名童亚丽为第二届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数 56,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

童亚 监事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过

丽 25 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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