公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-018

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长俞学功先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理贺志远先生、财务总监潘洁女士出席会议。

公告编号：2021-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2021-017），本次会议的具体内容参见上述公 告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
江苏宝坤新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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