公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-005

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 4 月 26 日审议并通过：

提名俞学功先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,513,400 股，占公司股本的 17.5040%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋海兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞利红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,200 股，占公司股本的 0.7340%，不是失信联合惩戒对象。

提名周娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0349%，不是失信联合惩戒对象。

提名许雅娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

公告编号：2022-005

4 月 26 日审议并通过：

提名张斌先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,024,000 股，占公司股本的 3.2510%，不是失信联合惩戒对象。

提名王惠琴女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.1112%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 26 日审议并通过：

选举冯建妹女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任期届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公 司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

3、《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-005

江苏宝坤新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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