公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-014

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日 以电话、短信方式发出
5.会议主持人：张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司股东大会选举张斌、王惠琴组成公司第三届监事会，公司职工代表大会选举冯建妹为职工监事，第三届监事会成员分别为张斌、王惠琴、冯建妹。监事会拟推选张斌为公司第三届监事会主席，任期三

公告编号：2022-014

年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日

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