公告日期：2023-05-11

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街 A 座 1216 号会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长俞学功先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数23,957,600 股，占公司有表决权股份总数的 76.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表公司董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为[2023-001]、《2022 年年度报告摘要》公告编号为[2023-002]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2022 年度权益分派》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详……
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