公告日期：2024-05-13

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街 A 座 1216 号会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长俞学功先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数18,866,400 股，占公司有表决权股份总数的 59.8971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公 告》公告编号为[2024-007]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公 告》公告编号为[2024-008]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为
[2024-005]、《2023 年年度报告摘要》公告编号为[2024-006]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公 告》公告编号为[2024-007]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公 告》公告编号为[2024-007]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公 告》公告编号为[2024-007]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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